Fundacje rodzinne. Założenie i obsługa prawna fundacji rodzinnych
Fundacje rodzinne to rewolucyjna instytucja w polskiego porządku prawnego, wprowadzona ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. Jest to odpowiedź na wieloletnie potrzeby firm rodzinnych poszukujących skutecznych narzędzi do wielopokoleniowej sukcesji i ochrony majątku rodziny. Nasza kancelaria, reagując na bieżące zmiany prawne, oferuje kompleksowe doradztwo i wsparcie w procesie, jakim jest założenie fundacji rodzinnej oraz jej późniejsza obsługa prawna i podatkowa.
Jako nowa osoba prawna, fundacja rodzinna została zaprojektowana, aby stać się kluczowym wehikułem dla przedsiębiorców planujących przyszłość swoich firm. Niewątpliwie jest to instytucja, która na nowo definiuje zasady przekazywania biznesu kolejnym pokoleniom.
Dzięki naszemu ponad 20-letniemu doświadczeniu we wspieraniu firm rodzinnych w procesach sukcesyjnych, jesteśmy gotowi profesjonalnie przeprowadzić Państwa przez każdy etap tworzenia i funkcjonowania fundacji rodzinnej.
Do najważniejszych korzyści należą:
- Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń: Fundacja rodzinna pozwala uniknąć rozdrobnienia kapitału w wyniku postępowań spadkowych. Umożliwia płynne przekazanie sterów w firmie.
- Ochrona i akumulacja kapitału: Kluczowym celem jest zabezpieczenie majątku fundacji rodzinnej przed podziałami. Majątek raz wniesiony do fundacji staje się jej własnością.
- Elastyczne kształtowanie uprawnień beneficjentów: Fundator w statucie może precyzyjnie określić, kto będzie beneficjentem fundacji rodzinnej oraz zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień.
- Budowanie silnej marki rodzinnej: Fundacja rodzinna staje się właścicielem udziałów czy akcji w spółkach budując stabilny, pokoleniowy fundament pod rozwój marki.
- Optymalizacja podatkowa: Fundacja rodzinna posiada bardzo korzystny status podatkowy. Uzyskiwane przez nią dochody, o ile fundacja rodzinna nie przekroczy ustawowo określonego zakresu działalności gospodarczej, są zwolnione z opodatkowania CIT.
Rozważając założenie fundacji rodzinnej, należy zbadać wiele istotnych aspektów prawno-podatkowych. Analiza powinna dotyczyć przede wszystkim poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:
- jaki jest cel powołania fundacji rodzinnej?
- kto będzie beneficjentem fundacji rodzinnej?
- jaki status podatkowy posiada fundacja rodzinna? Z jakich ulg i zwolnień podatkowych będzie mogła skorzystać?
- jaki zakres odpowiedzialności ciąży na fundatorze fundacji rodzinnej?
- jakie narzędzia zabezpieczeń majątku oferuje fundacja rodzinna? W jaki sposób zabezpieczy finansowo członków rodziny nieudzielających się aktywnie w prowadzeniu biznesu?
- jaki zakres uprawnień będą mieli beneficjenci fundacji rodzinnej?
- jak zaplanować całą strukturę funkcjonowania fundacji, mając na względzie zabezpieczenie majątku fundacji?
- czy warto, aby fundacja przystąpiła do spółki w celach inwestycyjnych?
Fundacja rodzinna
Kompleksowa obsługa fundacji rodzinnej przez doświadczonych prawników
Konieczny zakres wsparcia
Oferując naszym klientom zainteresowanym zabezpieczeniem rozwoju prowadzonych firm w perspektywie wielu pokoleń usługę założenia i obsługi fundacji rodzinnej oferujemy rozwiązania prawne, podatkowe i organizacyjne pozwalające na zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu zabezpieczenia majątku przyszłej fundacji rodzinnej sukcesja powinna się odbyć w odpowiedniej strukturze prawno-podatkowo-organizacyjnej pozwalającej na osiągnięcie celów fundatora w perspektywie wielu pokoleń.
Ważnym elementem tworzenia fundacji rodzinnej jest uwzględnienie planów fundatora dotyczących powierzenia prowadzonych firm następcom prawnym, menedżerom oraz uwzględnienie indywidualnych oczekiwań związanych z zabezpieczeniem finansowym przyszłych sukcesorów – beneficjentów fundacji.
W ramach realizacji zlecenia klienta kancelaria profesjonalnie przeprowadzi procedurę ustanowienia fundacji w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Przedstawimy najkorzystniejsze formy organizacji wewnętrznej fundacji, dostosowując je do wymogów przedsiębiorcy – fundatora. Mamy na uwadze przede wszystkim to, że sukcesja biznesu powinna zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń, kolejnych dziesięcioleci.
Oferta Kancelarii pozwala również zaproponować przedsiębiorcy wdrożenie nowych inwestycji, ustalenie sposobów rozdzielania zysków z majątku rodzinnego czy zaproponowanie form współpracy dla beneficjentów.
W ramach usługi, poza doradztwem, konsultacjami, odpowiedzią na konkretne pytania, czy też udziałem w uzgodnieniach z fundatorem i przyszłymi beneficjentami możemy przygotować niezbędne dokumenty takie jak:
- projekt testamentu z oświadczeniem o ustanowieniu fundacji rodzinnej,
- akt założycielski fundacji rodzinnej,
- statut oraz spis mienia fundacji rodzinnej,
- konieczne uchwały organów fundacji,
- zgłoszenia rejestracyjne fundacji rodzinnej.
Oferta kancelarii
Oferujemy wsparcie w następujących działaniach:
- doradztwo i analizę zagadnień związanych z założeniem fundacji rodzinnej, wprowadzeniem mechanizmu przekazywania pokoleniowego prowadzonych firm pod kątem możliwości i ryzyka prawnego oraz podatkowego,
- uczestnictwo w czynnościach notarialnych,
- przygotowanie projektu aktu założycielskiego bądź testamentu,
- opracowanie statutu, spisu mienia,
- obsługę bieżącą organów fundacji rodzinnej, opracowywanie dokumentów korporacyjnych,
- doradztwo prawne i podatkowe przy opracowaniu form prawnych przeniesienia aktywów na rzecz fundacji,
- rejestrację fundacji rodzinnej w sądzie rejestrowym, nadzór nad postępowaniem rejestrowym,
- przygotowanie umów w zakresie przeniesienia aktywów na rzecz fundacji,
- doradztwo prawne i podatkowe w zakresie ustawowo ograniczonego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację,
- prawne zabezpieczenie kontynuacji prowadzonego biznesu,
- analizę prawną prowadzonej przez fundację działalności mająca na celu zminimalizowanie ryzyka oraz analizę prawną możliwości prowadzenia nowych inwestycji.
Nasze wybrane usługi dla Ciebie:
Usługi realizowane w 2 dni
- Doradztwo podatkowe w zakresie skutków podatkowych rozwiązań jakie daje fundacja rodzinna.
- Doradztwo prawne w zakresie optymalizacji rozwiązań prawnych, jakie daje fundacja rodzinna związanych z wprowadzeniem optymalnego modelu pokoleniowego przekazywania firm.
- Konsultacje prawne dotyczące optymalnego modelu zabezpieczenia działalności prowadzonej firmy przed sytuacjami nadzwyczajnymi.
- Konsultacje prawne i podatkowe dotyczące optymalnego modelu sukcesji pokoleniowej w Twojej firmie.
Usługi realizowane w 21 dni
- Założenie fundacji rodzinnej.
Zapraszamy do skorzystania z usług
Jeżeli planujesz założyć fundację rodzinną bądź potrzebujesz doradztwa w zakresie jej prowadzenia i zadajesz sobie pytania:
- czy fundacja rodzinna jest optymalną formą przekazywania udziałów w spółkach w kolejnych pokoleniach?
- jakie są optymalne formy zachowania prowadzonej działalności w perspektywie wielu pokoleń?
- jak zabezpieczyć płynność działania firmy w sytuacjach zdarzeń nadzwyczajnych?
- jak przejść z modelu zarządzania właścicielskiego firmą na zarządzanie menedżerskie firmą?
- jakie mechanizmy zabezpieczenia wprowadzić w wypadku menedżerskiego zarządzania firmą?
- jak instytucja fundacji rodzinnej wspiera jej beneficjentów?
Kontakt bezpośredni
Współpraca zaczyna się od kontaktu
Jak pomożemy załatwić Twoją sprawę?
Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez:
- spotkania w siedzibie lub innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta,
- konsultacje z klientami w siedzibie kancelarii w Krakowie,
- konsultacje z klientami online za pośrednictwem platformy Teams lub innych platform (Zoom, Google Meet),
- konsultacje telefoniczne,
- konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- rejestrację spółek online z udziałem klienta,
- uczestnictwo wraz z klientem w czynnościach notarialnych takich jak: zakładanie spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia spółek,
- składanie wniosków do KRS i reprezentację klientów przed sądem rejestrowym,
- udział w negocjacjach,
- reprezentowanie klientów w innych postępowaniach rejestrowych i składanie innych wniosków.
W ramach współpracy z kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.
Dlaczego warto nam zaufać?
Nasze ponad 20. letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, tworzeniu spółek, zmianach umów spółek, połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek oraz w tworzeniu fundacji rodzinnych pozwala na efektywne przeprowadzenie doradztwa z uwzględnieniem celów i oczekiwań klienta.
Zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych o różnych specjalizacjach tworzący kancelarię świadczy usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta.
Celem naszego wsparcia dla przedsiębiorców od ponad 20 lat jest minimalizacja ryzyk prowadzonej działalności, zmniejszanie obciążeń podatkowych i optymalizacja form prowadzonej działalności gospodarczej.
Doceniamy rodzinne marki z pokoleniowym doświadczeniem. Zakładane z pomysłem i rozwijane przez dziesięciolecia. Używając odpowiednich narzędzi prawnych, zabezpieczymy byt firmy bez narażania na rozdrobnienie kapitału rodzinnych biznesów.
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy, możemy zaoferować kompleksową obsługę służącą zapewnieniu profesjonalnego wsparcia prawnego przy zakładaniu i obsłudze fundacji rodzinnych.
Nasze doświadczenie w liczbach
Najważniejsze informacje na temat Fundacji Rodzinnej
Założenie fundacji rodzinnej, zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych |
Wniesienie funduszu założycielskiego |
Rejestracja Fundacji Rodzinnej |
|---|---|---|
Oświadczenie o ustanowieniu fundacji i fundatorFundację może założyć wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli fundator. Oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji rodzinnej musi zostać złożone w jednej z dwóch form:
|
Sporządzenie spisu mienia
|
|
Statut fundacji rodzinnej – Konstytucja Twojej rodziny |
Organy Fundacji Rodzinnej |
|---|---|
|
Beneficjenci Fundacji RodzinnejBeneficjentami, czyli osobami czerpiącymi korzyści z fundacji, mogą być:
|
Sprawdź nasze pozostałe specjalizacje
Nasze wsparcie nie kończy się w jednym miejscu. Podchodzimy do Państwa spraw kompleksowo, oferując profesjonalną pomoc i specjalistyczną wiedzę również w tych kluczowych obszarach. Jesteśmy gotowi pomóc w:
Bogdan Chudoba – partner
Wiedza
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.Doświadczenie
Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci, przez lata rozwijając ją i wspierając klientów w realizacji ich celów biznesowych. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.Profesjonalizm
Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.Skontaktuj się z nami
